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交行长治分行组织召开2017年全员反洗钱现场培训

时间:2017-12-29 18:01来源:未知 作者:吴博士 点击:
黄河新闻网长治讯(通讯员 秦凯丽)日前,交行长治分行组织召开2017年全员反洗钱现场培训。会议由授信与风险管理部主持,张旭峰副行长,各经营单位、机关各部门负责人及全体正

黄河新闻网长治讯(通讯员 秦凯丽)日前,交行长治分行组织召开2017年全员反洗钱现场培训。会议由授信与风险管理部主持,张旭峰副行长,各经营单位、机关各部门负责人及全体正式员工参加了此次培训。

图为:交行长治分行组织2017年全员反洗钱现场培训现场

会上,授信与风险管理部从反洗钱监管制度、反洗钱考核办法、反洗钱工作现状以及下一步工作措施等四个方面进行了讲解,要求从法律法规层面上掌握客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度,从反洗钱考核方面了解反洗钱制度、反洗钱岗位职责、客户身份识别与风险分类、可疑交易报告和反洗钱宣传培训等,并从反洗钱培训、客户风险等级评级、查冻扣客户风险名单维护、客户尽职调查和重点可疑交易报告方面回顾全行反洗钱工作现状,要求全行员工在客户身份识别、可疑交易填报、客户风险等级分类以及反洗钱档案管理等方面开展下一步的反洗钱工作,确保完成好全年的反洗钱工作。

本次培训会议既有对既往制度的再回顾,也有对新规定的着重阐述,进一步增强了全体员工对反洗钱工作的认识,对下一阶段提升全行反洗钱水平奠定了良好的基础。


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